证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-21
广东广弘控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会
会议于 2025 年 7 月 30 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 23
日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
通讯方式参会 7 人，会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业
发展有限公司的议案》
为加快构建粤西地区优质鸡种源保、育体系，以推动中国国家地理标志保
护产品产业化发展为契机，开拓广弘控股家禽种业“特色化”到家禽产品“品
牌化”的产业发展路径，进一步推进广弘控股家禽种业板块高质量发展，董事
会同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司（简称“南海种禽”）以自有
资金 1,500 万元与信宜市信华农文旅投资发展有限公司（简称“信宜农文旅投
公司”）共同设立信宜市广弘信华种业发展有限公司（暂定名，以工商注册为
准，简称“新公司”）。新公司注册资金为 2,000 万元人民币，成立后，南海
种禽将持有该公司 75%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设
立新公司的相关事项。
公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意本议案。
三、备查文件
（一）2025 年第一次临时董事会会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
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