广州思林杰科技股份有限公司
一、会议基本情况
会议时间：2025 年 7 月 30 日 11:30
会议地点：通讯方式
会议主持人：独立董事 平静文女士
出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅
二、会议召开情况
广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
第四次专门会议 2025 年 7 月 30 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立
董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。
会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。全体独立董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会独
立董事第四次专门会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会独
立董事第四次专门会议豁免提前三天通知。全体独立董事对本次董事会召集、
召开程序无异议。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议。
三、会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司对《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的
修订与更新。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报
告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请：
通合伙）对青岛科凯电子研究所股份有限公司进行加期审计并出具《青岛科凯
电 子 研 究 所 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 、 2024 年 度 审 计 报 告 》 （ 编 号 ：
XYZH/2025BJAG1B0397）；
伙）对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《广州思林杰科技股份有限
公司 2023 年度及 2024 年度备考审阅报告》（编号：天健审〔2025〕7-683 号）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交董事会审议。
综上所述，全体独立董事对本次交易的相关内容表示认可，同意将本次交
易涉及的相关议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
特此决议。
（以下无正文）
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