证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-037
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 116 人，代表股份数 79,962,536 股，
占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 60.3509%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份数 79,418,383 股，占公司扣除回
购专用账户的股票后有表决权股份总数的 59.9402%；通过网络投票的股东 111 人，
代表股份数 544,153 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 111 人，代表股份数 544,153
股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 0.4107%。其中，出
席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0 人，代表股份数 0 股，占公司扣除回
购专用账户的股票后有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 111 人，
代表股份数 544,153 股，占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议
案：
划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 79,798,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 3,120 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0039％。
其中中小投资者表决结果：同意 380,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 69.8701％；反对 160,833 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 29.5566％；弃权 3,120 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意 79,798,583 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0038％。
其中中小投资者表决结果：同意 380,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 69.8701％；反对 160,953 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 29.5786％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 79,800,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0009％。
其中中小投资者表决结果：同意 382,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 70.2927％；反对 160,953 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 29.5786％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1286％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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