证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-065
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2025 年 7 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已
于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、
深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-067）。
（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生
产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关
制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-069）。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
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