证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049
谱尼测试集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 7 月 25 日发出，会议于 2025 年 7 月 30
日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测
试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时
闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多
的投资回报，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策
程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，董事会同意公司不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元
（含 5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产
品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过 12 个月。同时，
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，
该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围
内资金可滚动使用。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为，根据 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本
次回购注销完成后，公司总股本由 545,758,376 股变更为 545,737,213 股。
同时根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公
司章程》的部分条款进行修订和完善。
因此董事会同意对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权
办理工商变更登记。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
经审议，董事会认为，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运
作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。
序 变更 是否需要股
制度名称
号 情况 东大会审议
《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》
（原《谱尼测试集团股份有限公司股东大会议事规则》）
《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占
用公司资金专项制度》
《谱尼测试集团股份有限公司独立董事和审计委员会年报工作制度》
（原《谱尼测试集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》）
《谱尼测试集团股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司
股票管理制度》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度内容。
本议案中 1-13 项制度尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 202
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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