证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-033
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方
式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、乔
宏元先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
的规定，结合公司战略发展规划以及实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订，同时，公司提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备
案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。本次公司章程的修订以工商登记
机关核准的内容为准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2025 年 7 月）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的
相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，
对部分公司管理制度进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》
《会计师事务所选聘制度》《控股子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》《内部审计制度》，相关议案逐项表决结果如下：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第
二个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司对首次授予第二个归属期
和预留授予第一个归属期对应已获授但尚未归属的合计 89.08 万股限制性股票进
行作废处理。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事
李泽新、乔宏元、李泽生、王鹰回避表决）。
经审议，董事会认为：公司本次对部分募投项目内部结构及实施地点进行调
整是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的
审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部
分募投项目内部结构及实施地点的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会拟定于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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