证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-034
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日向各位
董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025 年 7 月 30 日，第二
届董事会第二十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的
董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险
共担的机制，吸引、激励和保留核心管理人员与核心骨干员工，促进公司长期稳
定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定制定的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
(二)审议通过《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法>的议案》
经全体董事讨论，为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，同意公司根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江比依
电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定制定的《浙江比依电器
股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关
事项的议案》
经全体董事讨论，为保证《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计
划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约
定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
议；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于
比依电器股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十四次会议决议
（二）第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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