证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-070
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限
制性股票 15.60 万股；8 名激励对象因第三个解除限售期个人业绩考核要求未能
达标，不满足第三个解除限售期的解限条件，公司同意回购注销其所持有的部分
已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 4.20 万股。综上，公司同意对 2022
年限制性股票激励计划合计 19.80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为
公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 70.50 万
股；2 名激励对象因第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一
个解除限售期的解限条件，公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售
的第一期限制性股票 0.90 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划
合计 71.40 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.40 元/股。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召
开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划概述
（一）2022 年限制性股票激励计划
<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜发表了同意的独立意见。
<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》和《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》等相关议案。监事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人员名
单进行了核查，发表了核查意见。
授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权
激励计划相关事宜的议案》。
第五次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》和《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。独立董事对上述调整事项和授予事项发表了同意的独立意见，监事会发
表了核查意见。
会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格
的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同
意的独立意见，监事会发表了核查意见。
会第二十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。
第四次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了
核查意见。
第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会出具了同意意见，监事会发表了核查意见。
（二）2024 年限制性股票激励计划
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励
计划相关事宜的议案》等相关议案。
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行
了核查。
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次
拟激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司公告了《监事会关于 2024 年
股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励
计划相关事宜的议案》
事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单
进行了核查。
会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓
授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意
见。
第四次临时会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了
核查意见。
第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会出具了同意意见，监事会发表了核查意见。
二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据
（一）2022 年限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划》”）等相关规定，43 名激励对象因退
休或离职等原因，不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部已获授
但尚未解除限售的限制性股票 15.60 万股；8 名激励对象因第三个解除限售期个
人业绩考核要求未能达标，不满足第三个解除限售期的解限条件，公司同意回购
注销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票 4.20 万股。综
上，公司同意对 2022 年限制性股票激励计划合计 19.80 万股限制性股票进行回
购注销。
根据《2022 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格
的调整方法为：P＝P0-V。其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；V 为每
股的派息额；P0 为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购
价格。
调整后的 2022 年限制性股票激励计划的回购价格 P=[9.40-0.0999678]-
综上，2022 年限制性股票回购价格为 9.05 元/股，拟用于回购 2022 年限制
性股票的资金总额约为 179.19 万元，回购资金为公司自有资金。
（二）2024 年限制性股票激励计划
根据《管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024
（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）
年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，87 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持
有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 70.50 万股；2 名激励对象因第一
个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解限条件，
公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一期限制性股票 0.90
万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计 71.40 万股限制性股
票进行回购注销。
根据《2024 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格
的调整方法为：P＝P0-V。其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格；V 为每
股的派息额；P0 为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购
价格。
调整后的 2024 年限制性股票激励计划的回购价格 P=[11.75-0.0999678]-
综上，2024 年限制性股票回购价格为 11.40 元/股，拟用于回购 2024 年限制
性股票的资金总额约为 813.96 万元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 91.20 万股，公司将在限
制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情
况。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大
影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉
尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会核查意见
公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等相
关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计
划》等相关规定和要求，董事会就本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关
规定，合法有效，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、北京市中伦律师事务所律师结论意见
符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2022 年限制性股票激
励计划》《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司尚需按照《管理办
法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务；
励计划》和《2024 年限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律
意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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