*ST云网: 关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：002306 证券简称：*ST云网公告编号：2025-052
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日
召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选童七华
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会
部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事候选人的情况说明
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选
财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议
通过之日起，与第六届董事会任期一致。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低于董事总数的三分之
一。
二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明
因个人职业发展原因，董事李正全先生已辞去公司第六届董事会董事职务、
董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任
何职务。
为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有
序高效开展工作，充分发挥其职能，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董
事会同意在 2025 年第三次临时股东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董
事之日起，补选童七华先生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会
委员，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。
相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：
战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、童七华
内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、童七华、陈晓平
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会

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