证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-104
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00。
会议室
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第六次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-099）。会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 6,920,040 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3352％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 510,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3195％。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 6,410,040 股，占公司有表决权股份总
数的 4.0157％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 2,747,220 股，占公司有表
决权股份总数的 1.7211％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 2,747,220 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7211％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 6,773,560 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8832％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2064％。
中小股东总表决情况：
同 意 2,600,740 股 ， 占出 席本 次 会议 中 小 股东 有效 表 决权股 份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.5198％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决。
四、律师出具的法律意见
司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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