证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-104
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账
户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权
股份总数为 277,779,170 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,528,278 99.8009 291,060 0.1832 25,140 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,468,158 99.7630 290,140 0.1826 86,180 0.0544
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,462,958 99.7598 290,240 0.1827 91,280 0.0575
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,457,158 99.7561 296,060 0.1863 91,260 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,445,538 99.7488 306,840 0.1931 92,100 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,458,438 99.7569 293,760 0.1849 92,280 0.0582
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,461,238 99.7587 289,740 0.1824 93,500 0.0589
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,463,438 99.7601 286,640 0.1804 94,400 0.0595
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,460,838 99.7584 290,960 0.1831 92,680 0.0585
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,464,678 99.7608 288,540 0.1816 91,260 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,466,678 99.7621 287,440 0.1809 90,360 0.0570
金制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,465,738 99.7615 287,560 0.1810 91,180 0.0575
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,458,018 99.7567 294,460 0.1853 92,000 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,465,738 99.7615 287,960 0.1812 90,780 0.0573
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,455,318 99.7550 296,760 0.1868 92,400 0.0582
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,461,858 99.7591 291,840 0.1837 90,780 0.0572
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,458,958 99.7572 294,740 0.1855 90,780 0.0573
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,462,658 99.7596 291,040 0.1832 90,780 0.0572
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,464,478 99.7607 293,800 0.1849 86,200 0.0544
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
增担保额度
预计及被担
保对象的议
案》
用部分闲置
募集资金进 1,011,518 72.5550 291,840 20.9333 90,780 6.5117
行现金管理
的议案》
<2025 年 限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
<2025 年 限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
东大会授权 1,014,138 72.7430 293,800 21.0739 86,200 6.1831
董事会办理
股权激励相
关事宜的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赵依格、田超
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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