北京君合（杭州）律师事务所
关于浙江福莱新材料股份有限公司
致: 浙江福莱新材料股份有限公司
北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江福莱新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简
称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称“《股东会规则》”）等
中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规
范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025
年第二次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；
份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》；
股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；
股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（以下简
称“《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》”）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行
政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律
意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的
有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025
年第二次临时股东大会。
于取消并重新召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，因统筹会议安排，决
定取消原定于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并确定于
督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知（更新后）》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2025年7月30日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善
县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室召开。
年7月30日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月30日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知（更新后）》中公告的时间、
地点、方式、提交会议审议的事项一致。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法
人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大
会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关
资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，
代表有表决权股份 157,450,340 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权
登记日公司回购专户回购的股份数 2,426,950 股，下同）的 56.6818%。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，
参与本次股东大会网络投票的股东共 282 名，代表有表决权股份 1,394,138 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5019%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 282 人，代表有表决权股份
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 288 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东大会人员以外，出席或者列席本次股东大会的人员还
包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
通知（更新后）》所列明的各项议案相符，不存在修改原议案或对未列明的事
项进行表决的情形。
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知（更新后）》中列明的议案。现场会议的表决由股东代
表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
易系统或互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结
束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
果如下：
同意 158,528,278 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.8009%；反对 291,060 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1832%；弃权 25,140 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0159%。
同意 158,468,158 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7630%；反对 290,140 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1826%；弃权 86,180 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0544%。
同意 158,462,958 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7598%；反对 290,240 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1827%；弃权 91,280 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0575%。
同意 158,457,158 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7561%；反对 296,060 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1863%；弃权 91,260 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0576%。
同意 158,445,538 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7488%；反对 306,840 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1931%；弃权 92,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0581%。
同意 158,458,438 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7569%；反对 293,760 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1849%；弃权 92,280 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0582%。
同意 158,461,238 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7587%；反对 289,740 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1824%；弃权 93,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0589%。
同意 158,463,438 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7601%；反对 286,640 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1804%；弃权 94,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0595%。
同意 158,460,838 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7584%；反对 290,960 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1831%；弃权 92,680 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0585%。
同意 158,464,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7608%；反对 288,540 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1816%；弃权 91,260 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0576%。
同意 158,466,678 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7621%；反对 287,440 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1809%；弃权 90,360 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0570%。
的议案》，表决结果如下：
同意 158,465,738 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7615%；反对 287,560 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1810%；弃权 91,180 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0575%。
下：
同意 158,458,018 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7567%；反对 294,460 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1853%；弃权 92,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0580%。
同意 158,465,738 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7615%；反对 287,960 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1812%；弃权 90,780 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0573%。
结果如下：
同意 158,455,318 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7550%；反对 296,760 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1868%；弃权 92,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0582%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,004,978 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 72.0859%；反对 296,760 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 21.2862%；
弃权 92,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 6.6279%。
如下：
同意 158,461,858 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7591%；反对 291,840 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1837%；弃权 90,780 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0572%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,011,518 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 72.5550%；反对 291,840 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 20.9333%；
弃权 90,780 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 6.5117%。
表决结果如下：
同意 158,458,958 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7572%；反对 294,740 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1855%；弃权 90,780 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0573%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,008,618 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 72.3470%；反对 294,740 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 21.1413%；
弃权 90,780 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 6.5117%。
表决结果如下：
同意 158,462,658 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7596%；反对 291,040 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1832%；弃权 90,780 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0572%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,012,318 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 72.6124%；反对 291,040 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 20.8759%；
弃权 90,780 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 6.5117%。
决结果如下：
同意 158,464,478 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7607%；反对 293,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.1849%；弃权 86,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0544%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,014,138 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 72.7430%；反对 293,800 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 21.0739%；
弃权 86,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 6.1831%。
上述第 1、2、3、17、18、19 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股
东大会有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通
决议议案，已经由出席本次股东大会有表决权的股东所持有效表决权的二分之
一以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
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