证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-094
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股 5%
以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动
人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
公司存在关联关系的股东）或其代理人共 667 名，代表股份 156,886,097 股，占公司
股份总数的 9.612%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司
董事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 757,142,307 95.557 30,878,530 3.897 4,324,477 0.546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 756,998,458 95.539 35,022,756 4.420 324,100 0.041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 757,036,658 95.544 35,014,156 4.419 294,500 0.037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 787,216,800 99.353 4,791,814 0.605 336,700 0.042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 769,063,091 97.062 22,500,423 2.840 781,800 0.099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,048,872 99.458 3,959,742 0.500 336,700 0.042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,046,872 99.458 3,959,742 0.500 338,700 0.043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 787,966,772 99.447 3,568,542 0.450 810,000 0.102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,217,072 99.479 3,789,542 0.478 338,700 0.043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 577,017,615 97.676 5,214,056 0.883 8,516,000 1.442
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举田卫星女士为公司第十一届
董事会独立董事的议案
关于选举余玉苗先生为公司第十一届
董事会独立董事的议案
关于选举向海龙先生为公司第十一届
董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 取消 监事会 暨修订
《公司章程》的议案
关于 选举 邓伟栋 先生为
独立董事的议案
关于 选举 黄晓华 先生为
独立董事的议案
关于 选举 常黎先 生为公
立董事的议案
关于 选举 许薇娜 女士为
独立董事的议案
关于 选举 周爱强 先生为
独立董事的议案
关于 选举 张杰先 生为公
立董事的议案
关于 选举 田卫星 女士为
立董事的议案
关于 选举 余玉苗 先生为
立董事的议案
关于 选举 向海龙 先生为
立董事的议案
中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股 5%以下且不包
括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有
限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关
联关系的股东）的表决情况如上表所示。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会
规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有
关规定，本次会议议案 1 为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的 2/3
以上同意通过；其余议案为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过
半数赞成票通过，其中议案 5 已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹琴、郭昕瑞
人福医药 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形
成的有关决议为合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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