证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-051
中科云网科技集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年
第五次（临时）会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，
并于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选财务总监
童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一
致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委
员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以普通决议方式审议。
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有
序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意在股东会审议通过补选童七华先
生为公司非独立董事之日起，补选童七华先生担任公司第六届董事会战略委员会、
内部控制委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见同日发布于
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体内容详见同日发布
于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
附件：
童七华先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
具有金融、法律、财务、税收、资产管理等诸方面丰富的从业经验。1985 年 6 月
至 1992 年 8 月，任岳阳财会学校讲师；1992 年 8 月至 1996 年 11 月，任中国建
设银行湖南岳阳长岭支行分理处主任、会计科长；1996 年 11 月至 1998 年 2 月，
任君安证券有限责任公司清算部财务经理；1998 年 2 月至 1999 年 7 月，任新产
业投资股份有限公司投资经理；1999 年 7 月至 2001 年 11 月，任深圳市新产业
创业投资有限公司总经理助理；2001 年 11 月至 2013 年 2 月，任新华信托股份
有限公司财务总监、副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 2 月，任博时资本管理有
限公司副总经理兼首席风控官；2014 年 2 月至 2024 年 8 月，任国新证券股份有
限公司资管首席风控官、华融基金监事、上海分公司总经理、资深顾问；2024 年
截至目前，童七华先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，童七华先生不是失信被
执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求
的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
