证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-032
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
（四）会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分
网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日
（七）出席对象：
权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（二）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（三）上述议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（四）公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记
（二）登记时间：2025 年 8 月 12 日 8:30 至 11:30，13:00 至 17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号公司董事会办公室
（四）登记需持有文件：
券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身
份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。
人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印
件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本
次会议的，应出示代理人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份
的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权
委托书、证券账户卡。
话登记。邮件或传真方式须在 2025 年 8 月 12 日 17:00 前送达本公司。采用信函
方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号浙江久立特材
科技股份有限公司董事会办公室，邮编：313028，信函请注明“2025 年第一次临
时股东大会”字样。
参加现场会议的授权委托书详见本通知附件 2。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。
（五）联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
电子邮箱：jlgf@jiuli.com
（六）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席
会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
附件：
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（2）填报表决意见
对本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），
出席浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人
依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
□是 □否
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
盖单位公章。
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