深南电路股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为提高董事会运作效率，规范董事会秘书履行职责，依据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等有关法律、法规、规范性文件和《深南电路股份有限公司公司章程》(以下简
称“《公司章程》”) 的要求，特制定本工作细则。
第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，依据
《公司章程》和本工作细则赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司
股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事
务等事宜。
第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作
的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会
会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时，
董事会秘书可以列席。
第二章 任职条件
第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市
后三个月内，或原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交以
下材料：
（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本
规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址
及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交
变更后的资料。
第三章 选聘和解聘程序
第八条 董事会秘书的选聘程序：
（一）董事会秘书由董事长提名，经董事会讨论聘任或解聘。董事会秘书一
般聘期三年，连聘可以连任；
（二）董事会在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺离任
后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第九条 董事会秘书的解聘程序：
（一）辞职：董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事
会提交书面辞职报告，由董事会决定。
（二）解聘：
秘书出现下列情形之一的，董事会应终止其聘任：
（1）本细则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形；
（2）连续三个月以上不能履行职责的；
（3）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（4）违反法律、法规和公司规章制度，给投资者造成重大损失的。
第十条 被解聘的董事会秘书与公司董事会应分别以书面形式说明终止聘任
的原因。
第十一条 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会的离任审
查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述
报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董
事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代
行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案。董事会未指定代行董事会秘书
职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，
直至公司聘任新的董事会秘书。
第四章 职责、权利及义务
第十二条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳
证券交易所所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助
前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、股票上市规则、深圳证券交
易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、
高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如
实地向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）
《公司法》、
《证
券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条 董事会秘书的主要权利：
（一）依据国家法律法规、《公司章程》以及上市规则等相关规定，处理职
责范围内的具体工作；
（二）董事会秘书为履行职责，有权列席董事会会议、总经理办公会等公司
重要决策会议。党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席；
（三）有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查
阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信
息；
（四）有权提议对公司董事、其他高管人员以及公司向所投资公司委派或推
荐的董事、其他高管人员进行相关的法律、法规、财务等知识培训；
（五）公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管理人员
和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十四条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、股东会会议；
（二）建立健全内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟
通、接待和服务工作机制。
第十六条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关
规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助
筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、高级管
理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条 董事会秘书应提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做
出相关决策时，应当予以警示，并立即向深圳证券交易所报告。
第二十条 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所要求
履行的其他职责。
第二十一条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，
可以直接向深圳证券交易所报告。
第二十二条 董事会秘书与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，
持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息
不属于前述应当履行保密义务的范围。
第二十三条 公司董事会聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第二十四条 董事会秘书不能履行职责或经董事会秘书授权时，证券事务代
表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责
任。
第二十五条 证券事务代表应当取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格
证书。
第五章 工作程序
第二十六条 筹备、服务董事会会议程序：
（一）在董事长的领导下，筹备董事会会议；
（二）根据董事长的指示和有关人员或机构的建议，并核查拟提交董事会
会议的议题是否在董事会审议范围内，同时核查涉及应事先听取公司党委意见
的重大事项的议题，是否附有公司党委对该事项的书面意见后，汇总形成董事
会议题的初步意见，报董事长审定；
（三）根据董事长审定的会议议题，由董事会秘书会同有关人员、有关部
门，做好会议材料准备，提交董事长；
（四）于董事会定期会议召开十日前、临时会议召开五日前向全体董事和
总经理发布董事会会议通知。董事会会议通知包括以下内容：会议时间和地
点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期；
（五）董事会秘书根据实际情况提出董事会召开临时会议的通知方式和通知
时限，由董事长决定；
（六）董事会会议由董事会秘书记录或由董事会秘书安排的工作人员记录，
出席会议的董事和记录人，应当在会议纪要或决议上签名。出席会议的董事有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。保持记录的真实性、简明扼
要；会议记录要经参加会议的董事认可签字，如有必要并经董事长同意后可印发
会议纪要。
第二十七条 董事会秘书主要工作方式是沟通和协调，兼顾各相关利益人的
利益和接受法律法规的约束，其工作的主导思想是以诚信、开放的态度做到公开、
公正、公平对待相关利益人。
第六章 附则
第二十八条 本细则所称“所投资公司”，指公司所投资的全资、控股子公司
及参股公司。
第二十九条 在本细则中，所称“以上”、
“以内”、
“不超过” 都含本数；
“低
于”、“多于”、“超过”不含本数。
第三十条 本细则与相关法律法规、
《公司章程》如规定不一致的，以相关法
律法规、《公司章程》的规定为准。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释、修订，本规则经董事会批准之
后生效并实施。
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二〇二五年七月三十日
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