证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-023
深南电路股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 7 月 30 日召开第四届董
事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,
现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议时间:2025 年 8 月 18 日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:2025 年 8 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,议案 1 属于特别决议事
项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。议案 2-10 均为
普通决议议案,即需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过。本次股东会对相关议案进行表决时,
将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 至议案 10 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》
《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:2025-022)。
三、会议登记事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出
席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印
件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人
出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
(1) 联系人:谢丹
(2) 电话号码:0755-8609 5188
(3) 传真号码:0755-8609 6378
(4) 电子邮箱:stock@scc.com.cn
(5) 联系地址:深圳市南山区侨城东路 99 号
四、参加网络投票的具体操作
本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附
件 3。
五、备查文件
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日
附件 1
深南电路股份有限公司
兹全权委托___________(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的
意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由
本单位(本人)承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案:除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员所
议案》
注:
(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”,涂改、填写其它符号、不选或多选
则该项表决视为弃权。
(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签章):
统一社会信用代码/身份证号码:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束。
附件 2
深南电路股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名(如适用)
代理人身份证号码(如适用)
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注:
印件。
附件 3
网络投票操作流程
本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 8 月 18 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。