证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-050
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
否决提案的情况。
司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体
育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展
股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放
弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不
委 托 任何 其 他方 行 使该 等 股份 的 表决 权 。截 至 本次 股 东大 会 股权 登 记日 ， 前述
份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%）。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5
楼 506 号公司会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日
具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15— 15:00 期间任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
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（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（七）股东出席会议情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 685 人，代表有表决权股份
（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集
团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股
集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公
司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至
本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达
控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的 3.4938%））
其中：
本次会议无现场出席股东。
通 过 网络投票参加本次股东大 会的股东共 685 人，代表公司有表决权股份
其中，中小股东及股东代理人共 685 人，代表公司有表决权股份 10,227,875 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8351%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 8,811,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1506%；
反对 1,102,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7813%；弃权 313,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0681%。
其中，中小股东的表决情况：同意 8,811,375 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.1506%；反对 1,102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
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权股份总数的 10.7813%；弃权 313,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0681%。
本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数
量 385,477,961 股。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺
（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及
表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的
决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三十日
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