碧水源: 第六届监事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300070 证券简称：碧水源公告编号：2025-040
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议于 2025 年 7 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情
况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国
公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止。同时对《公
司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定
创业板信息披露媒体上的《公司章程》和《关于取消监事会并修订<公司章程>
及相关制度的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
监事会
二〇二五年七月三十一日

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