证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-059
佛山遥望科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2025 年 7 月 30 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金
融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议
通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生
主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；
根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“2021
年激励计划”）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021
年激励计划第三个行权期已于 2025 年 5 月 30 日届满，107 名激励对象未在该行
权期内行权，到期未行权的股票期权由公司注销。公司董事会同意注销上述激励
对象已获授但尚未行权的股票期权合计 1,459,498 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》
内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2023 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
根据《公司 2023 年股票期权激励计划》
（以下简称“2023 年激励计划”）的
相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2023 年激励计划第
一个行权期已于 2025 年 6 月 14 日届满，177 名激励对象未在该行权期内行权；
以及 2023 年激励计划中有 43 名激励对象离职，不再具备激励对象资格；并且因
法》《公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定，拟对 2023 年激励计划共计
关联董事李刚、何建锋、宋雨翔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》内容详见信息
披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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