南网储能: 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-31 00:18:31
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证券代码:600995      证券简称:南网储能     编号:2025-41
              南方电网储能股份有限公司
      第八届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第三十一次会议通知和材料于 2025 年 7 月 25 日以书面送达及电子邮
件方式发出,会议于 2025 年 7 月 30 日在广州以现场及视频通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,刘国
刚、李定林、杜云辉、鄢永昌 4 位董事现场出席,范晓东、杨璐、胡
继晔、陈启卷 4 位董事以视频方式出席,张昆董事书面委托范晓东董
事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司纪委书记王
炜以及部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定,本次会议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会
议事规则》的议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》详见上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)
                           。
   (二)审议通过了关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的
议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
                      。
   (三)审议通过了关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的
议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《公司董事会提名委员会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)
                      。
   (四)审议通过了关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》的议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)
                        。
   (五)审议通过了关于修订《公司董事会科技创新委员会议事规则》
的议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《公司董事会科技创新委员会议事规则》详见上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。
   (六)审议通过了关于制定《公司监督控制工作管理规定(试行)
                               》
的议案。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会

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