证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-035
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届二次董事
会于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和
《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”
决策事项清单>的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司治理主体“三重一大”决策事
项清单》。
二、审议通过《关于大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司资产转让及清算注
销的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司资产转让及清算注销安排。
三、审议通过《关于第十二届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
后）。
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应的岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司（含公司下属企业）任职的董
事（不含独立非执行董事），从其所任职单位领取薪酬，不再从公司领取董事津
贴。
担。
起至 2028 年 6 月 26 日止。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 3 项议案尚需提请公司股东
会审议批准，公司将适时发布股东会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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