证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-040
重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六
届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件
方式通知全体董事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 2
名董事现场参会，8 名董事以通讯表决方式参会。公司部分监事、高级管理人
员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。
同意川仪股份及成员企业（含分公司、全资子公司重庆川仪调节阀有限公
司、重庆川仪分析仪器有限公司）与招商银行合作，在 10 亿元额度范围内开
展共享票据池业务，其中川仪股份通过票据质押为重庆川仪调节阀有限公司提
供金额不超过 35,000 万元的担保，为重庆川仪分析仪器有限公司提供金额不
超过 7,000 万元的担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。担保期限（质
押期间）自票据池业务最高额质押合同生效之日起至《票据池业务授信协议》
项下授信债权诉讼时效届满的期间。授权公司经理层行使具体操作的决策权，
根据公司及成员企业的经营需要，按照系统利益最大化原则确定每笔担保的具
体额度、担保物等。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-041）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
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