证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-057
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 2：00 召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 2：00。
网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年
过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 8 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述表决系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 8 月 11 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络股票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票表决
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工 √
商变更登记的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及新增制 √
员薪酬管理制度>的议案》
特别说明：
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记事项：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证复印件。信函或电子邮件须在
邮寄地址：杭州雷迪克节能科技股份有限公司，董事会办公室，陆莎莎，邮编：
（4）参加网络投票无需登记。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
及交通费用自理，会期半天。
日通知进行。
联系人：陆莎莎 李颢
地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号
联系电话：0571-22806190
传 真：0571-22806116
附件： 一、参加网络投票的具体流程；
二、授权委托书；
三、参会股东登记表；
特此通知。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的具体操作流程说
明如下：
一、网络投票的程序
投票代码：“350652”，投票简称：“雷迪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席杭州雷迪克节
能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行
使表决权。委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及新
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期： 受托人（签字）：
受托人身份证号码：
附注：
内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
附件三：
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法
法人股东
人股东统一社会信用代
法定代表人姓名
码
股权登记日收市持
股东账号
股数量
出席会议人员姓名 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 联系地址/邮编
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成
的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
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