中航重机股份有限公司
会议文件
中航重机股份有限公司
目 录
中航重机股份有限公司
一、会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）上午 9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份
有限公司 307 会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
（举手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
三、全体股东对各项议案进行表决
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
议案一
关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董
事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资
项目部分调整的公告》（2025-038）。
以上议案，请予以审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案二
关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》已经公司第七届董
事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并
修订<公司章程>的公告》（2025-053）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案三
关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公
司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
限公司董事会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案四
关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的
《中航重机股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 7 月修订）》。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案五
关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》已经公
司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
限公司股东会议事规则（2025 年 7 月修订）》。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案六
关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的
《中航重机股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 7 月修订）》。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
议案七
关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》已经公司第七届董
事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中航重机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
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