证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-045
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议
于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式
发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经
营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、
理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实
际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永
久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定
期以募集资金进行等额置换。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项
目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于 2025 年 10 月 12 日
到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，
公司董事会同意延长常盛天科的存续期限至 2026 年 10 月 12 日（即存续期限由 6
年延长至 7 年）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于海南常盛天科投资合伙企
业（有限合伙）延长存续期限的公告》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 8 月 15
日（星期五）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
资金用于永久补充流动资金事项的核查意见；
支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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