证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025—021
万向德农股份有限公司
关于制订或修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近期,中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、
《上
市公司股东会规则》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、
《董事会
议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第
二十九次会议,审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。
本次涉及的制度明细如下表:
序号 制度名称 修订或制订
其中《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《关联交易决策管理制度》、
《独立董事工作制度》、
《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。其
他治理制度经本次董事会审议通过后生效。新制订及修订后的治理制度全文于同
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会