证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-043
重庆三峡油漆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 30 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区）
公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
占公司 占公司
占公司有
会议出 人 有表决 人 有表决 人
代表股份 代表股份 代表股份 表决权股
席情况 数 权股份 数 权股份 数
数（股） 数（股） 数（股） 份总数比
总数比 总数比
例（%）
例（%） 例（%）
席情况
中小 股 0 0 0 756 3,045,851 0.7025 756 3,045,851 0.7025
东出 席
情况
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本
次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 178,112,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5848％；
反对 615,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3442％；弃权
份总数的 0.0710％。
中小股东总表决情况：
同意 2,303,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 4.1680％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：陈庆 李小玲
（三）结论性意见：国浩律师（重庆）事务所律师认为，本次股东会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集
人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议
均合法、有效。
五、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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