证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-036
双飞无油轴承集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达至各位董事。
会议会址为公司八楼会议室。
事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
本次董事会。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营
发展需要，由董事长提名，聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
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