证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-067
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》
公司结合实际情况，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、
实施方式不发生变更的情况下，对 2022 年度非公开发行股票募投项目达到预定
可使用状态的时间进行调整，将“高端汽车零部件智能制造项目(二期)”、
“汽车
零部件智能制造欧洲生产基地项目”达到预定可使用状态的日期分别延期至
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于非公开发行股票募投项目延期
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
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