证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-031
航天信息股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第三十四次
会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 7 月 23 日通过电子
邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章
程》部分条款做出修订。
本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由
董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务
相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《董事会议事规则》做出修订。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《独立董事工作规则》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《“三重一大”决策制度实施办法》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《总经理办公会议事规则》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《治理主体权责事项清单》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对《董事会授权事项清单》做出修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张镝、陈荣兴、宋友军、
王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。相关职工董事将
由公司职工代表大会选举产生。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议批准。
具体详见《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、韩菲为
公司第九届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
本议案经提名委员会审议通过。提名委员会发表如下审核意见：张玉杰、陈钟、韩菲三
名独立董事候选人，未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司
独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒。韩菲作为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，
拥有会计学“副教授”职称。上述三人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。同意向董事会提议张玉杰、陈钟、韩菲为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案需提交股东大会审议批准。
具体详见《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意按照公司本部回归市场、重塑业务、统筹管理，增强体系营销创效能力的思路，对
组织架构和资源布局进行优化调整，推动航天信息在机构设置上更加科学、在资源配置上更
加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售分别
位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园、上海市徐汇区中山西路、江苏省南京市玄武区太平北路以
及江苏省苏州市相城区元和街道相城大道的多套房产，转让面积共计 4,683.04 平方米。首次
挂牌价格不低于评估值 8,567.05 万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
董事会授权公司相关经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方以及
最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。
具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（2025-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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