第一条 为进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）法人治理结构，
建立科学、规范、高效的决策机制，充分落实董事会重大投资发展决策权、经理层
成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理
权、重大财务事项管理权六项职权，促进董事会依法履职，规范被授权人的职责和
行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》
《四川福蓉科技股份公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《四川福蓉科技股份公司股东会议事规则》等规定，结合
企业实际，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指股东会在不违反法律法规强制性规定的前提
下，可将《公司章程》赋予股东会职权中的部分事项决定权授予公司董事会实施。
第三条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司，其全资、控股、实际控制子企
业参照执行。
第四条 股东会授权管理的基本原则如下：
（一）股东会可将法定职权外的部分《公司章程》规定职权进行授权；凡属于
股东会法定职权的，不得授权董事会行使。
（二）公司股东会的授权事项范围包括重大投资发展决策、经理层成员选聘、
经理层成员业绩考核、经理层成员薪酬管理、职工工资分配管理、重大财务事项管
理等管理事项。
（三）公司董事会以年度为周期，将股东会授权事项和决策事项执行情况向股
东会进行书面汇报。
第五条 股东会按照附件《四川福蓉科技股份公司股东会职权及其主要授权事
项清单》的授权事项，将部分权限授予公司董事会行使职权。
第六条 股东会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度相对稳定的
同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际
需要。
（一）公司制定《四川福蓉科技股份公司股东会职权及其主要授权事项清单》
作为本办法的附件，由股东会审议通过后执行。
（二）股东会授予董事会的部分权限，董事会可以依照公司授权管理办法，授
权公司经营班子行使。
（三）在股东会授权范围内，董事会可以根据实际情况对清单内容进行调整和
细化；当拟调整清单内容超出股东会授权范围时，应提交股东会审议。
（四）股东会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限。董事会认为
必要时，可以建议股东会收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 股东会授权清单，按照以下程序进行调整：
（一）对于股东会授权范围内的权限清单调整，由相关单位或人员按照《四川
福蓉科技股份公司董事会议事规则》提出议案，提交董事会审议。经批准调整后的
权限清单报股东会备案。
（二）对于超出股东会授权范围的权限清单调整，由相关单位或人员按照《四
川福蓉科技股份公司股东会议事规则》提出议案，提交股东会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应按照相应的议事规则和有关管
理制度行使股东会授予的职权。
对授权范围内事项，通过公司董事会会议方式进行决策。各事项应履行党委前
置程序，先召开党委会进行研究，形成意见后通过董事会会议进行决策。
所决策事项如按照规定需向上级有关部门报备和批准的，从其规定。
第九条 董事长作为公司的法定代表人，主持公司董事会会议，依董事会的授
权行使职责。
第十条 总经理作为公司的经营负责人，组织落实并执行董事会的决议，依董
事会的授权行使职责。
第十一条 被授权人应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事管理工作，行使
职权不得变更和超越授权范围。被授权人有下列行为，致使公司遭受严重损失或严
重不利影响的，应承担相应责任。
（一）被授权人在其授权范围内做出的决定违反法律法规或者《公司章程》；
（二）被授权人未履行或者未正确履行职责导致决策失误；
（三）被授权人超越其授权范围做出决策。
第十二条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预
期效果时，被授权人有责任将该事项提交股东会再行决策。
第十三条 股东会有权对被授权人的决策过程及执行情况进行监督。
第十四条 本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十五条 本办法应用解释权归公司股东会。
附件：
四川福蓉科技股份公司股东会职权及其主要授权事项清单
决策主体
序
决策事项
号 股东会 董事会
经营班子（党委班子除
经理层选
外）、董事会秘书的聘
聘、业绩
考核、薪
考 核 、薪 酬 政 策 及 调
酬管理
整、薪酬确定
职工工资
分配
基本管理制度（投资管
规 章 制 度 理、财务管理、会计核
订 置管理、内部审计、风
险管理等）
公司的破产、改制、兼
改革改制
等
解散或变更公司形式
战 略 规
划、计划
批准：公司最近一 批准：公司最近一期经审计
期 经 审 计 总 资 产 总资产的 10%＜单个项目投
投资项目 的 50%＜单个项目 资总额≤公司最近一期经
投资总额。 审计总资产的 50%。
年度资金筹措计划（向
银 行 等金 融 机 构 申 请
承兑汇票、开立信用证
融资 或其他融资事项）
批准：公司最近一期经审计
批准：公司最近一
总资产的 10%＜单笔金额≤
公司最近一期经审计总资
的 50%＜单笔金额
产的 50%
批准：1500 万元＜ 批准：500 万元＜单次资产
固定资产盘亏、报废、
毁损产生损失
资产处置 生的损失 元
批准：3000 万元＜ 批准：1000 万元＜批次损失
批次损失金额 金额≤3000 万元
年 度 财务 决 算 和 下 年
度预算
财 务 管 理 年 度 利润 分 配 方 案 和
及 资 金 支 弥补方案
付 批准：500 万元＜
批准：50 万元＜年度核销坏
账金额≤500 万元
额
批准：300 万元以
上
注：所决策事项如按照规定需向上级有关部门报备和批准的，从其规定。
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