日盈电子: 2025年第三次临时股东会决议公告

来源:证券之星 2025-07-31 00:07:33
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证券代码:603286      证券简称:日盈电子     公告编号:2025-064
              江苏日盈电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 7 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:常州市经济开发区潞横路 2788 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                36.3580
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  冰心女士因工作原因以视频方式出席,其他董事为现场出席;
二、    议案审议情况
(一)非累积投票议案
  的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对                弃权
             票数        比例
                        (%)    票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
     A股   42,598,600 99.7786   49,100   0.1150   45,400   0.1064
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                反对                弃权
             票数        比例(%)   票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    42,400,500 99.3146   46,100   0.1079   246,500   0.5775
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例(%)   票数        比例       票数        比例
                                       (%)                (%)
  A股    42,400,500 99.3146   46,100   0.1079   246,500   0.5775
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例(%)   票数        比例       票数        比例
                                       (%)                (%)
  A股    42,400,500 99.3146   43,000   0.1007   249,600   0.5847
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例(%)   票数        比例       票数        比例
                                       (%)                (%)
  A股    42,397,300 99.3071   46,200   0.1082   249,600   0.5847
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例(%)   票数        比例       票数        比例
                                       (%)                (%)
  A股    42,395,600 99.3031   47,900   0.1121   249,600   0.5848
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                反对                 弃权
           票数        比例
                      (%)    票数        比例       票数        比例
                                       (%)                (%)
  A股    42,594,700 99.7695   47,900   0.1121    50,500   0.1184
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例
                        (%)     票数        比例      票数        比例
                                          (%)               (%)
      A股   42,602,900 99.7887   43,000   0.1007   47,200   0.1106
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例
                        (%)     票数        比例      票数        比例
                                          (%)               (%)
      A股   42,602,600 99.7880   43,300   0.1014   47,200   0.1106
  资金占用制度》
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例
                        (%)     票数        比例      票数        比例
                                          (%)               (%)
      A股   42,597,800 99.7767   46,500   0.1089   48,800   0.1144
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例
                        (%)     票数        比例      票数        比例
                                          (%)               (%)
      A股   42,601,000 99.7842   46,300   0.1084   45,800   0.1074
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上同意通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、     律师见证情况
律师:梁乃钰、张欢
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果均符合《公司法》、《证券法》、
                《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
特此公告。
                    江苏日盈电子股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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