证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-049
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
即时通讯、电子邮件等方式发出。
召开。
会。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》的具体内容
详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
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