证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-064
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次
会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月
董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管
理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，现进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 人组成，其中非独立董
事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱
钰峰先生、朱共山先生、费智先生、朱战军先生、顾增才先生、彭毅先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人。
董事会同意提名朱钰峰先生、朱共山先生、费智先生、朱战军先生、顾增才
先生、彭毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举。
上述非独立董事候选人任期三年，自股东会通过之日起至公司第九届董事会
届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，现进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 人组成，其中非独立董
事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗
正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
董事会同意提名罗正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生为公司第九届董事会
独立董事候选人，并提请股东会选举。
上述独立董事候选人任期三年，自股东会通过之日起至公司第九届董事会届
满之日止。
独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方
可提交公司股东会选举。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本次董事会决定于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2025 年第四次临时股东会（股权登记日：2025 年 8 月 12 日），审议本次董事
会提交的相关议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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