证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-054
江苏中天科技股份有限公司
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持
有人会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议由公司董事会
秘书杨栋云女士召集和主持，应出席持有人 81 人，实际出席持有人 81 人，代表公
司第三期员工持股计划有表决权的份额为 10,082.26 万份，占第三期员工持股计划
有表决权总份额的 100%（鉴于部分员工因岗位调整等特殊原因放弃认购，最终参与
认购员工持股计划的员工人数为 81 人，认购份额为 10,082.26 万份）。本次会议的
召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第三期员工持股计划
的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》及《江苏
中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公
司第三期员工持股计划设立管理委员会，负责第三期员工持股计划的日常监督管理，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举徐继平、龚俊、管卫星为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第
三期员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐继平为公
司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》
根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》《江苏中天
科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，持有人会
议授权管理委员会办理第三期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
表决等事项；
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
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