证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088
宝塔实业股份有限公司
关于董事、董事长辞职暨选举董事长
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、董事长辞职的情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届
董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务；
包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董
事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天
先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生
的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响
董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。
杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先
生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生在公司履职期间，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和高质量发展等
做出了重要贡献，公司及董事会对杜志学先生、包小俊先生、
哈晓天先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
二、关于选举董事长的情况
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表
人，因此，公司的法定代表人变更为张怀畅先生，公司将尽快
完成工商变更登记手续。
三、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常
有序开展工作，公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会
委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关规定，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调
整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
召集人：张怀畅
委员：柳自敏、刘庆林
召集人：黄爱学
委员：张怀畅、叶森
召集人：叶森
委员：张怀畅、黄爱学
召集人：黄爱学
委员：柳自敏、叶森
上述各专门委员会任期与第十届董事会任期一致。
四、备查文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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