证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-042
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年第
一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保
护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》等的规定。
现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 8 月 14 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
月14日9:15-15:00。
络投票相结合的方式表决。
（1）截至2025年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：10
《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东
回报规划>的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票
结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书
（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2025年8
月11日17:30前送达登记地点。
有限公司董事会秘书办公室。
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司
董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件1：
深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序
一、 网络投票的程序
“万讯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳万讯自控股份有限公司
深圳万讯自控股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限
公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起
至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
备注
提案
提案名称 该 列打 勾的 栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年
（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份类别：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
深圳万讯自控股份有限公司
身份证号码/
股东姓名
营业执照号码
股东账户
持股数量
卡号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人
备注
参会
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