证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-072
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年8月14
日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时）
会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通
知如下：
一、会议召开基本情况
时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议召开时间：2025年8月14日（星期五）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
该列打勾的
提案编
提案名称 栏目可以投
码
票
非累积投票提案
√作为投票
对象的子议
案数：
（11）
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该列打勾的
提案编
提案名称 栏目可以投
码
票
《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）><2024 年第一期
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议、第六届
监事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》
（公告编号：2025-070）以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《投资决策管理制度》《关
联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投
票制实施细则》《外汇衍生品交易业务管理制度》、《关于修订2023年第一期股
票期权激励计划（草案）、2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）
及相关文件的公告》（公告编号：2025-067）及《2023年第一期股票期权激励计
划（草案修订稿）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》（摘
要公告编号：2025-068）、
《2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）
》《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》
《2024年
第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》（摘要公告编号：
（修订稿）
》。
（2）上述提案2.00需逐项表决，提案1.00、2.01、2.02、3.00、4.00为特别决
议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。提案4.00关联股东需回
避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
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三、会议登记方式
（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人
身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
司证券部。
六、备查文件
特此公告。
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欧菲光集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“同意”、
“反
对”或“弃权”；
表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
欧菲光集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年8月14日召
开的欧菲光集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对
会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》
（需
逐项表决）
《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议
案》
《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草
划（草案）>及相关文件的议案》
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委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
至公司2025年第三次临时股东大会结束。
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按
自己的意愿表决。
人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
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