证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-023
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送
达。会议于 2025 年 7 月 29 日上午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式
举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
经审核，《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。
实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
经审核，
《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，
能够建立股东与核心团队的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
数的 100%，审议通过《关于核实公司 2025 年股票期权激励计划对象名单的议案》
经审核，列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广州鹏辉能
源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
经审核，公司 2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2025
年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发
展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事岳海燕女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
经审核，
《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》旨在保
证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理
结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
公司监事岳海燕女士参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
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