证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2002
吉安满坤科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第五
次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存
在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书
耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》
等有关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果
产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司调整
授予但尚未归属的限制性股票。
证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2002
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司监事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》将相应废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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