证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-087
宝塔实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事以通讯方式表决，其
余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监
事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》
）等法律法规及《宝塔实业股份
有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款
暨关联交易的议案》
本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金
需求。本次关联交易事项符合《公司法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》
《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同
意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了
回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是
中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同
意本次公司及全资子公司向关联方借款的事项。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向关联
方借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-090）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加 2025 年度融资计划额度的议
案》
本次增加 2025 年度融资计划额度，有利于保障公司项目
建设及生产经营活动资金需求。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公告》
（公
告编号：2025-091）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备案文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
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