宝塔实业股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
第十六次会议决议
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子
邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召
开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由
独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决
议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关
联交易的议案》
本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项
目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要，
属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的
定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构
固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行
间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公
司承担的利息费用公允、合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。本次关联
交易事项召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，决策程序合法有效。综上，独立董事一致同意
该议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宝塔实业股份有限公司第十届董事会独
立董事专门会议第十六次会议决议》之签字盖章页）
叶 森 黄爱学 刘庆林
宝塔实业股份有限公司董事会
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