*ST宝实: 第十届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-30 00:29:16
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证券代码:000595   证券简称:*ST 宝实   公告编号:2025-086
      宝塔实业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知,
于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名,实到董事 7 名,其中 2 名董事以通讯方式表决,其余
董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议由全体董事共同推举张怀畅先生主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及
《宝塔实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的
规定,所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  公司同意选举张怀畅先生为公司董事长,任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据
《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。因此,公司的
法定代表人变更为张怀畅先生,公司将尽快完成工商变更登记
手续。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为
通过。
  (二)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的
议案》
  公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整,调整后,
董事会各专门委员会委员组成情况如下:
  召集人:张怀畅
  委员:柳自敏、刘庆林
  召集人:黄爱学
  委员:张怀畅、叶森
  召集人:叶森
  委员:张怀畅、黄爱学
  召集人:黄爱学
  委员:柳自敏、叶森
  上述各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为
通过。
   (三)审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订
<公司章程>的议案》
   为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力,进而更好地
推动公司在资本市场的持续、稳健和高质量发展,拟对公司名
称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司
名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为
通过。
   本议案尚需提交股东会审议。
   (四)审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨
关联交易的议案》
   为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求,公司
及全资子公司宁夏电投新能源有限公司拟向宁夏电力投资集
团有限公司申请借款额度不超过 64,000 万元,借款利率不高
于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率,
且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
同期限贷款市场报价利率(LPR),借款期限 1-5 年。该事项
构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》
(公告编号:2025-090)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张
怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成回避表决。表决结果为通过。
  本议案尚需提交股东会审议。
  (五)审议通过《关于增加 2025 年度融资计划额度的议
案》
  根据公司新能源发电业务发展战略部署,为充分保障公司
新能源项目建设及生产经营活动资金等需求,现拟增加 2025
年度融资计划额度不超过 500,000 万元。拟融资对象包括但不
限于国家开发银行、农业发展银行、工商银行、建设银行、农
业银行、中国银行、交通银行、邮储银行等金融机构。相关融
资主要用于置换项目建设前期贷款、新建项目资金投入、补充
流动资金及支付重组交易现金对价等。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度融资计划额度的公
告》(公告编号:2025-091)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为
通过。
  本议案尚需提交股东会审议。
  (六)审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的
议案》
  公司董事会定于 2025 年 8 月 14 日(星期四)召开 2025
年第四次临时股东会,股权登记日为 2025 年 8 月 8 日(星期
五)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果为
通过。
  三、备案文件
  特此公告。
             宝塔实业股份有限公司董事会

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