证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-049
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会
议通知于2025年7月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会
议于2025年7月29日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D
座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席
监事3名（其中蒋洪波先生、汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以
书面表决方式通过了以下议案：
励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》；
经审核，监事会认为：公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要做
出修订，符合《上市公司股权激励管理办法》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，有利于发挥激励计划的“激励与考核并重”的初衷，更有利于公司战略的持
续推进和长期可持续发展。本次修订对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影
响，不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，亦不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
《关于修订2022年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-051）、
《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》
（公告编号：2025-052）详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于公司对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要做出修订，为保持内容一致性，使得股权激励考核体系科学、合理，公司相应的对《2022
年限制性股票激励计划考核管理办法》做出修订。本次修订事项符合《上市公司股权激
励管理办法》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
《2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人
原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股
票共计 11.20 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关
法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时报 》 《 中 国 证 券 报 》及 公 司 指 定 信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月二十九日
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