中贝通信集团股份有限公司监事会
关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书
面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定
以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司
本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，就本次调整公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事项发表核查意见如下：
况对募集资金规模等进行调整，符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司
实际情况，有利于本次发行工作的推进。
票预案（二次修订稿）》，我们认为本次发行预案调整符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
票方案论证分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次修订符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次可行性分析报
告的调整符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》，我们认为，
为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了调整分析，
制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。公司拟采取的填补措
施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护了股东特别是中小
股东的利益。
综上，公司本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司按照本次调整后的发行
方案推进与本次发行相关的工作。
公司监事：刘少禹、高振华、夏 威
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