证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选第九届董事会董事情况
股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事
候选人。
于补选第九届董事会董事的议案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事，
任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、补选第九届董事会战略委员会委员情况
于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事
会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事
王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
补选前后的董事会战略委员会成员情况如下：
补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独
立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）
补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、
委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）
三、备查文件
特此公告。
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