证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-045
佛山市国星光电股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 29 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15
—15:00。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 647 人，代表有表决权的股份
出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 142,907,405
股，占公司有表决权股份总数的 23.1063％。
通过网络投票的股东 639 人，代表股份 22,692,615 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6691％。
出席会议的中小股东 645 人，代表股份 32,780,125 股，占公司有表决权股
份总数的 5.3001％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,087,510 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6310％。
通过网络投票的中小股东 639 人，代表股份 22,692,615 股，占公司有表决
权股份总数的 3.6691％。
吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案，具体表决情况如下：
表决情况：同意 24,560,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7113％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,560,526 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.9251％；反对 5,364,029 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.3637％；弃权 2,855,570 股（其中，因未投
票默认弃权 2,758,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
案》
表决情况：同意 24,631,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.8123％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,631,606 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1419％；反对 5,259,849 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.0458％；弃权 2,888,670 股（其中，因未投
票默认弃权 2,791,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,651,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7799％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,651,526 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.2027％；反对 5,250,529 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.0174％；弃权 2,878,070 股（其中，因未投
票默认弃权 2,780,870 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,541,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2230％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,541,706 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.8676％；反对 5,215,119 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.9094％；弃权 3,023,300 股（其中，因未投
票默认弃权 2,773,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 22,477,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.9350％。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,477,526 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 68.5706％；反对 5,079,099 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.4944％；弃权 5,223,500 股（其中，因未投
票默认弃权 4,998,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,651,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.9453％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,651,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.2014％；反对 5,196,729 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.8533％；弃权 2,932,270 股（其中，因未投
票默认弃权 2,830,870 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,641,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.3461％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,641,226 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1712％；反对 5,075,229 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.4826％；弃权 3,063,670 股（其中，因未投
票默认弃权 2,845,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,630,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.3922％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,630,226 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1377％；反对 5,071,129 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.4701％；弃权 3,078,770 股（其中，因未投
票默认弃权 2,852,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,602,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8548％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,602,926 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.0544％；反对 4,946,799 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.0908％；弃权 3,230,400 股（其中，因未投
票默认弃权 2,845,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,582,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8990％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,582,926 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.9934％；反对 4,952,299 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.1076％；弃权 3,244,900 股（其中，因未投
票默认弃权 2,863,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,515,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.4901％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,515,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.7866％；反对 5,154,129 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.7233％；弃权 3,110,870 股（其中，因未投
票默认弃权 2,902,970 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,511,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.1939％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,511,826 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.7765％；反对 5,254,529 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.0296％；弃权 3,013,770 股（其中，因未投
票默认弃权 2,791,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
析报告的议案》
表决情况：同意 24,511,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2015％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,511,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.7744％；反对 5,252,729 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.0241％；弃权 3,016,270 股（其中，因未投
票默认弃权 2,792,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
案》
表决情况：同意 24,618,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.3507％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,618,226 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1011％；反对 5,096,729 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.5482％；弃权 3,065,170 股（其中，因未投
票默认弃权 2,791,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,647,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2732％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,647,526 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1905％；反对 5,092,829 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.5363％；弃权 3,039,770 股（其中，因未投
票默认弃权 2,791,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 24,540,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2619％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,540,526 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.8640％；反对 5,203,529 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.8740％；弃权 3,036,070 股（其中，因未投
票默认弃权 2,791,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》
表决情况：同意 24,511,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.3553％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,511,826 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.7765％；反对 5,201,629 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.8682％；弃权 3,066,670 股（其中，因未投
票默认弃权 2,841,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 24,604,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2814％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,604,826 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.0602％；反对 5,132,829 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.6584％；弃权 3,042,470 股（其中，因未投
票默认弃权 2,841,470 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 24,638,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.3089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,638,626 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.1633％；反对 5,090,029 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 15.5278％；弃权 3,051,470 股（其中，因未投
票默认弃权 2,841,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有
限公司均依法回避表决。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时
股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会决议的法律意见书》。
特此公告。
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