证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-066
欧菲光集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会
议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日
上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经全体监事讨论，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程
指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，
进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对
《公司章程》相关条款进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过
本议案之日起，李赟先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事，罗勇辉先生、
孙雅杰先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，李赟先生持有公司股份 86,900
股，罗勇辉先生持有公司股份 118,700 股，孙雅杰先生未持有公司股份。离任后，
李赟先生、罗勇辉先生将严格遵守相关法律法规、规范性文件关于离任监事减持股
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份的相关规定。李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生将继续履行其在《欧菲光集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要中所做出
的相关承诺。公司对李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生在任职期间为公司经营发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、
制定和废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及《公司章程》。
经全体监事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股
票上市规则》
《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，废止《监
事会议事规则》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、
制定和废止公司部分制度的公告》，公告编号：2025-070。
第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》
经全体监事讨论，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际
经营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为更好地保障本激励计划的顺
利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股票期权激励计划
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（草案）》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于修订 2023 年第一期股票期
《上海证券报》
权激励计划（草案）、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相
关文件的公告》
（公告编号：2025-067）及《2023 年第一期股票期权激励计划（草案
修订稿）》
《2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》
（摘要公告编号：
《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
《2024
年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》
《2024 年第一期限制性股
票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》
（摘要公告编号：2025-069）、
《2024 年
第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
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