欧菲光集团股份有限公司
一、关于修订《公司章程》的意见
监事会认为，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》
《上市公司章程指
引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，
进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规
对《公司章程》相关条款进行修订。
二、关于修订《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024 年第一期
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的意见
监事会认为，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经
营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为更好地保障本激励计划的顺
利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股票期权
激励计划（草案）》
《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
相关文件的事项。
监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰
欧菲光集团股份有限公司监事会
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